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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長:博瑞(股)公司代表人吳東亮/台新銀行董事長(2)董事:東賢投資有限公司代表人郭瑞嵩/台新銀行董事(3)董事:台合實業投資(股)公司代表人吳澄清/彰化銀行董事(4)董事:翔肇(股)公司代表人吳統雄/台新銀行董事(5)董事:明淵(股)公司代表人王自展/台新銀行董事(6)董事:博瑞(股)公司代表人吳光雄/台新證券董事長(7)董事:翔肇(股)公司代表人謝壽夫/台新金控總經理(8)獨立董事:王志剛/中國信託創業投資董事長(9)獨立董事:林能白/台灣大學健康政策與管理研究所教授(10)監察人:奇想(股)公司代表人蔡揚宗/台灣銀行常務董事(11)監察人:台新國際投資開發(股)公司代表人林隆士/台新銀行監察人(12)監察人:名皇國際物業(股)公司代表人高志尚/彰化銀行常駐監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:翔肇(股)公司代表人吳東亮/台新銀行董事長(2)董事:東賢投資有限公司代表人郭瑞嵩/台新銀行董事(3)董事:台合實業投資(股)公司代表人吳澄清/彰化銀行董事(4)董事:嘉浩(股)公司代表人吳統雄/台新銀行董事(5)董事:嘉浩(股)公司代表人林隆士/台新銀行監察人(6)董事:明淵(股)公司代表人王自展/台新銀行董事(7)獨立董事:林能白/台灣大學健康政策與管理研究所教授(8)獨立董事:林義夫/經濟部部長(9)獨立董事:王伯元/中磊電子董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:翔肇股份有限公司:7,664,755股東賢投資有限公司:111,927,594股台合實業投資(股)公司:45,435,913股嘉浩(股)公司:15,000,000股明淵(股)公司:2,889,185股林能白(獨立董事):0股林義夫(獨立董事):0股王伯元(獨立董事):0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/07/01~105/06/308.新任生效日期:104/07/019.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:因本公司依證券交易法規定成立審計委員會,依法不設置監察人
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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:焦仁和 信和國際法律事務所所長獨立董事:盛治仁 雲朗觀光集團總經理獨立董事:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:焦仁和 信和國際法律事務所所長獨立董事:盛治仁 雲朗觀光集團總經理獨立董事:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:新選任。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/06~104/06/058.新任生效日期:104/06/229.其他應敘明事項:第二屆審計委員會推選賈子南獨立董事為召集人
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文/Donna
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鉅亨網新聞中心第三十四條第22款1.股東會決議日:104/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:吳奕叡董事:吳英俊董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG)獨立董事:吳欣儒3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:吳奕叡董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:天鈺(上海)化妝品貿易有限公司/總經理兼董事Baozun Inc./Independent Director8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區南京西路1266號21層2108室Building No.H No.1188 Wanrong Road, Shanghai 200436, China9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化妝保養品買賣e-commerce solutions10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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